Høring – hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd

<p>I høringsnotatet foreslås det å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når «kunden er etablert» i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på nevnte liste.</p>
<p>Forslaget er begrunnet med at det&nbsp;er behov for å justere ordlyden i bestemmelsen for å sikre at denne er i tråd med direktivets krav.&nbsp;</p>